私自截留公司财务大量现金逃走

  • By: 明盛商务调查
  • 2013-01-24 00:00

    近日,本市一家大型广告公司找到我们武汉调查公司,该公司长期以来与我公司保持良好的业务往来关系,看到他来时焦虑的样子,一定发生了比较棘手的事情。
  通过了解,才知道了事情的原委。原来他们公司是两个老板共同投资组成的,在
公司营运过程中,其中一方私自截留公司财务大量的现金,准备离开公司,退出股份。这样资金的流失对公司的经营造成了很大的影响,于是公司另一股东向法院起诉要求合作人返还非法扣留的公司资金。起诉后,对方失踪了,资金也不知去向。为此,公司领导非常着急,所以才找到我们帮忙,想查封该股东名下车辆:保时捷和宝马。
  根据委托方提供的情况,我公司人员马上采取相应的措施和安排操作方案,利用
特殊的技术手段,第一时间找到了委托方提供要求查封的车辆,并实时监控车辆的去向。对方活动的规律非常频繁,范围也较大,给实时监控增加了一定的难度。
  在行踪调查过程中,我公司调查人员细心的观察当事人的日常行为和出入场所,
偶然发现,他神秘的进入一家浦发银行内,为了了解详细的情况,我方人员通过特殊技术手段查询,发现当事人前几天在该银行开户,并且有大量的存款。调查员第一时间把情况汇报到公司总部,我司觉得这件事情有结果了,立刻通知委托方,联系相关人员到该银行查封了当事人的银行账号,为该广告公司赢得时间,避免了重大的经济损失。

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